Santiago Soto Hernández

Sobre Santiago

Santiago Soto Hernández es el especialista en compliance penal de DAXIA, área que lidera junto a Felipe Sánchez Romera. Es Compliance Officer, administrador concursal y experto en derecho mercantil.

Esa combinación le da una perspectiva poco habitual: conoce por dentro lo que le ocurre a una empresa cuando las cosas se tuercen, y por eso sabe dónde están los riesgos que conviene prevenir antes de que aparezcan.

Qué hace en DAXIA

• Diseño e implantación de modelos de prevención de delitos conforme al artículo 31 bis del Código Penal y a la UNE 19601.
• Análisis de los riesgos penales propios de la actividad de cada empresa y propuesta de controles.
• Servicio externo de Compliance Officer y seguimiento y actualización de los modelos implantados.
• Gestión del canal de denuncias y de las investigaciones internas que se deriven.
• Asesoramiento en derecho mercantil y concursal.

Un modelo de compliance no sirve si se queda en un cajón: tiene que aplicarse, revisarse y poder demostrarse.